Prevención de Lavado de Activos
Versión 1.0 · Vigente desde 2026-09-08
Tabla de contenidos
1. Marco Normativo
La Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo designa a los agentes y agencias inmobiliarias como sujetos obligados, con deberes de debida diligencia, conservación de registros y reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
2. Quién es el Sujeto Obligado
BOOSTWAVE, S.R.L. es un proveedor de tecnología (software), no una agencia inmobiliaria ni una entidad regulada como sujeto obligado bajo la Ley No. 155-17. El sujeto obligado es cada agencia inmobiliaria que usa Boostwave CRM para su propia operación. Boostwave no presenta reportes ante la UAF en nombre de ninguna agencia ni asume su rol de cumplimiento.
3. Cómo la Plataforma Apoya la Debida Diligencia
Boostwave CRM permite registrar los datos de identificación de un cliente (nombre, cédula o pasaporte, fecha de nacimiento, dirección cuando se registra como contacto de una organización) y genera documentos legales (contratos de arras, promesa de compraventa, alquiler) que incorporan esos datos. Es responsabilidad de cada agencia verificar la identidad de sus clientes y aplicar su propia política de debida diligencia; la Plataforma es una herramienta de registro, no un sistema de verificación de identidad ni de listas de sanciones.
4. Conservación de Registros
Los datos de clientes y los documentos legales generados se conservan en la Plataforma mientras la relación con la agencia esté vigente. Cada agencia es responsable de conservar la documentación de sus propias operaciones por el plazo que le exija la Ley No. 155-17 y su reglamento de aplicación, y de exportar o respaldar esa información si necesita conservarla más allá de su relación con Boostwave.
5. Detección y Reporte de Operaciones Sospechosas
La identificación y el reporte de operaciones sospechosas ante la UAF es una obligación de cada agencia como sujeto obligado, no una función que Boostwave CRM ejecute automáticamente. Recomendamos a cada agencia designar un oficial de cumplimiento interno conforme a la Ley No. 155-17.
6. Contacto
Preguntas sobre esta Política: soporte@boostwaverd.com.